Obblighi antiriciclaggio e sanzioni per l’amministratore di condominio – Avv. Lorenzo A. Troccoli

Obblighi antiriciclaggio e sanzioni per l’amministratore di condominio – Avv. Lorenzo A. Troccoli

UNAI
Seminario di aggiornamento Sessione Sud
sul tema
NOVITA’ LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI

Obblighi antiriciclaggio

e sanzioni per l’amministratore di condominio

D. Lgs. 231  del 21 novembre 2007

Art.12

ai fini del presente decreto per professionisti si intendono:

a) i soggetti iscritti nell’albo (dei ragionieri e periti commerciali, nell’albo) dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro;

  b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in materia professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti,attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

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